用区块链发虚拟币犯法吗？刑责边界与合规路径一次讲清

导读： 绝大多数的人会存在一种看法, 觉得发行区块链代币这一事情, 纯粹是属于技术操作的范畴, 和法律之间根本没有半点关系。可是在实际的执法环节里面...

绝大多数的人会存在一种看法, 觉得发行区块链代币这一事情, 纯粹是属于技术操作的范畴, 和法律之间根本没有半点关系。

可是在实际的执法环节里面, 判定发行虚拟货币的行为是不是构成了违法犯罪, 核心要素根本不是你具体使用的那一套技术架构是什么样子的, 而是看它的融资属性到底是什么, 以及资金的具体流向究竟到了哪里去。

把这条重要的界限彻底弄明白, 这个意义远远超过你去没日没夜地埋头编写智能合约, 重要性是比后者要大得多的。

区块链发币犯法吗

在2017年发布的94公告之中, ICO已经被定性为未经审批的公开融资活动。如果你面向不特定的公众销售代币来募集资金, 在法律依据上, 这种行为等同于擅自发行证券的行为。

因此, 你的行为直接触及了刑法第176条关于非法吸收公众存款罪的构成要件。用通俗的话来说, 技术仅仅是一个外壳, 而融资才是核心内容。当执法部门进行查处时, 他们紧盯的是后者的性质。

在2019年经历了所谓的924事件之后, 各地的公安机关、检察院以及法院密集地展开了案件立案工作。在这类案件中经常涉及的罪名主要有两种, 第一种是非法吸收公众存款行为, 该罪名的最高刑罚为五年以上有期徒刑, 第二种则属于集资诈骗范畴, 这种情况有可能被判处无期徒刑。

由于实际控制人无法再利用公司的名义来将自己个人的刑事责任与整体责任隔离开来, 因此在法律层面上签字确认的那个人会被认定为需要承担首要责任的主体。

区块链发币怎么判

这个量刑的问题, 主要的着眼点在于三个变量是什么,分别是募资总额、宣传中是否有虚假成分, 还有资金最终的去向在哪里。如果说规模是几百万或者几个亿, 那么判罚的结果就会有很大的不同, 可以说是天差地别的。

一旦查实数据造假或资金挪用的情况, 那么性质就会发生转变, 是从行政违法直接升级为刑事犯罪。这样的话, 罚金和刑期都会提高一个档次, 也就等于说是要上一个台阶了。

搞跨境发币这一茬事的时候, 千万别心里存着侥幸的念头, 就算你的主体注册地放在开曼群岛或者是新加坡这些地方, 如果你的用户群体主要是在国内, 而且服务器也是搭建在国内的, 那么在司法实践这个环节里, 照样是会按照属地管辖的规定来处理事情, 外汇管理这一块和反洗钱审查那一些要求, 一样都是能管到你们的, 可不要把那个注册地当成什么避风港来用。

要在动手编写代码这个动作开始之前, 让律师把发行结构这件事以及合规路径这回事进行完整且全面的审查并且过一遍。不管你的技术能力有多么强大, 那也是绝对替代不了一份合格法律意见书的功能和价值的。