TUC旅游链这个区块链项目在最近的日子里边, 通过微信还有抖音这些平台搞了大量的引流活动。他们打着所谓免费旅游加币本位高收益的旗号来吸引中老年散户投资者。
如果从金融合规的角度来看待这件事的话, 这个项目其实并没有真正的旅游运营主体存在。说白了, 它就是一个披着区块链技术外衣的资金盘。这种做法跟真正的旅游行业完全没有交集。
tuc旅游链骗局怎么运作
这个项目的核心运作方式就是拉新返利。参与者先把资金投入进去, 去购买那些被称为“旅游权益NFT”的东西。每邀请三个人成功注册账号, 就能够解锁第一层的收益, 如果再去邀请下级用户, 还能解锁第二层收益, 这样就形成了层层抽成的机制。
宣传材料里所说的“链上确权”和“区块链存证”, 实际上不过是向公共区块链写入了一条哈希值记录而已, 这和保障资金安全没有任何直接的联系, 也不具备任何形式的资产锚定意义。
它所声称的全球十二条豪华旅游线路, 经过核实之后发现, 不仅没有取得旅行社经营许可资格, 同时也没有任何一个关于机票的出票记录, 更不存在任何与酒店预订相关的采购合同, 因此所谓的旅游, 不过是用来包装话术的一种手段而已。
tuc旅游链骗局如何识别
那个判断的办法是非常直接的: 如果说年化回报超过了百分之二十, 并且没有任何的实物资产来做后面的支撑, 同时它的资金池仅仅是进入而没有流出, 那就很大概率是在运行一种结构被称为庞氏结构的模式。
如果有任何的项目要求必须先把钱交上了再去看旅游活动, 或者把参加旅游的这件事情变成了一个需要花钱才能得到的入场资格, 那么所谓的旅游其实只是用来吸引眼球的口号或者招牌而已, 其真实目的是去赚取由新加入的人所支付的入门费用这种下线带来的费用。
在实际操作的过程中, 需要去查找三个方面的信息, 具体包括企业工商注册信息、人民银行以及地方金融监管部门备案记录、还有APP包体开发者资质, 只要缺少其中任何一项内容就需要给予高度的警惕。
把高收益，拉人头, 区块链这三样东西全部都凑在一起了的话, 基本上就可以把它定性为那种违规的资金盘子这一类的事情, 所以, 请千万不要拿用来养老的那种钱去进行这种赌博式的行为去冒险和挥霍。
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