当下处于数字资产浪潮里, 区块链技术自身属于中性的工具, 然而围绕着它的商业应用却频繁触及法律红线, 众多投资者以及企业常常混淆技术创新与非法金融活动的界限, 致使陷入严重的法律风险之中。对于公众来讲, 明白哪些行为属于“涉嫌违法”相当关键, 这不单关乎财产安全, 更涉及到刑事责任。我们要透过现象洞察本质, 理清合法技术应用与违法犯罪行为的界线, 防止因认知偏差而遭受不可逆转的损失。监管层面, 对于此类风险的界定, 正变得日益清晰, 它以明确态势告知诸多市场参与者, 那些任何企图借助技术外衣去从事非法勾当的行为, 都必定会受到法律严峻的惩处。
虚拟币ICO和代币发行融资为何违法
初期的那些区块链项目常常借助发行代币来筹措资金, 这样的一种模式在全球范畴之内, 已经被多数的主要经济体判定为非法行径, 而在中国以及好多别的国家, 没有经过批准的代币发行融资也就是ICO, 从本质上来说是非法集资或者是非法发售代币票券, 此类活动通常缺乏底层资产的支撑, 还承诺给予高额回报, 具备显著的庞氏骗局的特征。
监管机构清晰表明, 任何的组织还有个人都不可以非法去发行代币, 这存在一层意思, 那就是所谓的“空气币”项目不但没办法得到法律的保护, 此外其发起人还会面临数额巨大的罚款甚至是刑事方面的追责, 要是有投资者参与这类未注册的融资, 资金损失很难被追回来, 并且有可能被认定为参与了非法金融活动, 所以, 分辨正规的区块链技术与违规发币行为, 是保护自身权益的第一道防线, 一定要警惕那些打着“去中心化”旗号, 实际上却在进行定向增发以及价格操纵的项目, 要远离此类有着很高风险的投资陷阱。
帮助洗钱和跨境赌博平台利用区块链
区块链, 除了用于发币, 还常常会被犯罪团伙利用来掩饰其非法资金的来源, 比如说, 借助混币服务或者跨链交易的方式, 把资金流向隐匿起来, 进而为电信诈骗、网络赌博等黑色产业提供结算的通道, 如此这般的行为, 构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，或者会与上游犯罪构成共同犯罪, 好多普通的人, 是因为出租或者出售个人加密货币钱包地址或者账户, 在不经意间协助了洗钱的过程。
显示出警方多次通报的案例, 若明知他人实施犯罪却给予技术支撑或者资金结算帮助, 同样得承担法律责任。区块链拥有的匿名性可不是法外之地的护身符, 链上数据存在不可篡改以及可追溯的特性, 执法机关绝对有能力凭借技术手段锁定犯罪嫌疑人。用户应当严格去审查交易对手, 防止卷入信息来源不明的资金流转。一旦察觉到账户异常或者被要求提供隐私信息, 就应马上停止操作随后报警, 千万别因贪图小利而触犯刑法, 从而沦为犯罪链条中的一部分。
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